Hace un año justamente escribí en este blog un artículo del IDE y la forma en que yo lo veía, escribi en ese artículo el siguiente párrafo

Aun no me queda muy claro el verdadero trasfondo del impuesto, lo veo de muchas formas dependiendo del lado que lo miro, primero lo veo como un impuesto espía, esto significa que hacienda (La oficina que se encarga de recaudar impuestos en México) hace pedazos el secreto bancario, si es que quedaba algo de eso, ya que el banco al reportar el 2% de impuesto, le esta diciendo al fisco quien hizo depósitos arriba de los 25,000 pesos y hacienda al saber esto, podría ir a visitar a evasor fiscal y preguntarle por qué piensas que no debería pagar impuestos a la federación

Impuesto al deposito bancario en efectivo

Lo siguiente me llego por correo, pero al googlear encontré la fuente

http://www.exonline.com.mx/diario/noticia/dinero/economia/sat_ubica_a_un_millon_de_evasores/638303

SAT ubica a un millón de evasores
La dependencia indica que reciben ingresos y no tienen RFC, por ello tomarán medidas de fiscalización
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que tiene ubicadas a más de un millón de personas que evaden sus responsabilidades fiscales, a las cuales identificó gracias al Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE).

“Tenemos identificados presuntamente a un millón 88 mil contribuyentes que no están empadronados al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y tienen ingresos”, dijo a Excélsior, Alberto Real Benítez, administrador general de Auditoría Fiscal del SAT.

Detalló que son personas que no cuentan con un RFC y se encuentran en clandestinidad, pero ya identificados tomarán acciones de fiscalización.

El funcionario mencionó que estas irregularidades desembocarán en la realización de siete mil actos fiscales e iniciarán a partir de julio próximo. Lo anterior como parte de un análisis del organismo y podría aumentar el número de personas auditadas.

De febrero a marzo esta área del SAT realizó 600 actos de fiscalización a contribuyentes que no coinciden sus ingresos con los declarados y a través del IDE se identificaron depósitos extraordinarios que no enteran, por lo que hay inconsistencias en las declaraciones.

Real Benítez agregó que ya se identificaron 76 mil 700 contribuyentes con RFC suspendido y presuntamente no tienen actividad económica, pero están obteniendo depósitos en efectivo.

Mediante la información que arrojó el IDE, junto con la banca comercial, el SAT detectó que de este grupo, 74 mil son personas físicas con actividad empresarial y mil 800 son personales morales (empresas).

Otro grupo de 206 contribuyentes canceló su RFC y a través del IDE se observó que perciben ingresos, pero no los declara.

El SAT tiene vigilados a 35 mil 500 contribuyentes que están activos para efectos del RFC, pero su dirección bancaria no corresponde a la que tiene la autoridad fiscal. Además hay 500 mil contribuyentes que tienen un RFC inválido ya que hay errores y son personas que

“A este tipo de contribuyentes que está en la categoría de RFC inválido, lo incitamos a que corrija para que pueda obtener sus devoluciones y nos percatamos que hay inconsistencias mediante la información que nos da la banca comercial, que se encarga de retener el IDE.”

Destacó que para este caso, la corrección al RFC no es de forma automática. Es decir, el SAT no puede dar por hecho que los datos de la cuenta bancaria son los correctos, por lo que llamará al contribuyente a que corrija su RFC y declare la verdad.

Con un equipo de cinco mil personas llevarán a cabo los más de siete mil 600 actos de fiscalización en el año a lo largo del país, anunció Real Benítez, y agregó que el gobierno federal requiere de los ingresos tributarios.

Los actos de fiscalización son negocio para el SAT, por cada peso que invierte en una auditoría recupera 33, sin contar los juicios que gana la Procuraduría Fiscal de la Federación y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, apuntó.

Real Benítez señaló que el SAT ya dio el primer paso al ubicar a algunos infractores, sin embargo hay más de 12 millones de personas en la informalidad y gran parte de éstas no realizan operaciones bancarias, por ello el siguiente paso es identificar qué porcentaje mueve dinero a través del sistema financiero, estudio que estará listo dentro de dos semanas.

En 2008 se captaron seis mil millones de pesos por el IDE, la meta presupuestal era de 3.5 mil millones de pesos